Наименование | ИНН | Основание для включения в перечень | Дата включения | |
1 | ОсОО "Металл-Альянс" | 02706201310117 | "Письмо из ГКНБ № 3/40869 от 04.12.18г. " | 07.12.2018 |
2 | ОсОО "АРТ Трейд" | 00302201210116 | "Письмо из ГКНБ № 3/40869 от 04.12.18г. " | 07.12.2018 |
3 | ОсОО "Нур-Сай-Групп" | 01510201410038 | "Письмо из ГКНБ № 3/40869 от 04.12.18г. " | 07.12.2018 |
4 | "Марин Бункер" (предприят | 2536303258 | "Обобщенный материал ГСФР. Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от01.02.2019 года за исх. № 05-01- 06/2002-дсп" | 16.01.2019 |
5 | ОсОО "Кас Технолоджис" | 01809201710081 | "Письмо ГСБЭП от 16.05.2019г. № 21- 04/146-дсп" | 16.05.2019 |