Всем финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц

Всем финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 (далее – Закон). В соответствии со статьями 23 - 26 Закона финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц направляют в ГСФР следующие виды сообщений об операциях (сделках): 1) сообщение о подозрительной операции (сделке); 2) сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран; 3) сообщение об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности; 4) сообщение об операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами. В настоящий момент проводится работа по разработке проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». В этой связи, до вступления в силу вышеуказанного решения Правительства Кыргызской Республики, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют в ГСФР сообщения об операциях (сделках) в следующем порядке: 1) сообщение о подозрительной операции (сделке): Данное сообщение следует формировать с использованием Перечня критериев (признаков) и справочника кодов подозрительных операций (сделок), утвержденного приказом ГСФР от 23 января 2017 года № 1/нпа. Сообщение о подозрительной операции (сделке) представляется в ГСФР в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц продолжают применять установленный порядок признания операции (сделки) подозрительной. Сообщение о подозрительной операции (сделке), включая о попытке совершения подозрительной операции (сделки), должно направляться независимо от суммы совершенной или совершаемой операции (сделки). 2) сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран: Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют в ГСФР указанное сообщение независимо от суммы совершенной операции (сделки) и в течение двух рабочих дней со дня совершения операции (сделки). Данное сообщение следует формировать с использованием Перечня высокорискованных стран и Перечня критериев (признаков) и справочника кодов подозрительных операций (сделок), утвержденных приказом ГСФР от 23 января 2017 года № 1/нпа. При этом представляется сообщение о любых операциях (сделках), связанных с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах). 3) сообщение об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности: Указанное сообщение следует формировать с использованием Перечня физических лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, утвержденного приказом ГСФР от 8 февраля 2017 года № 6/п. При этом представляется сообщение о любых операциях (сделках), связанных с физическими лицами, отбывшими наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют в ГСФР данное сообщение в течение двух рабочих дней со дня совершения операций (сделок). 4) сообщение об операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами: Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц не представляют сообщения об операциях (сделках) с наличными денежными средствами до утверждения Правительством Кыргызской Республики перечня операций (сделок) с наличными денежными средствами и их пороговой суммы. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют информацию об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами по запросу ГСФР в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса. При этом финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны представить информацию об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами в электронном формате и по форме установленной ГСФР. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц продолжают применять: - приказ ГСФР от 23 января 2017 года № 1/нпа и программное обеспечение (АРМ) для формирования сообщения; - Форму 1 для заполнения сообщения; - используемый канал передачи сообщений в ГСФР. Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики