28-11-2023
2023 жылдын 28-ноябрындагы ФЧМКнын № 99/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
27-11-2023
2023 жылдын 27-ноябрындагы ФЧМКнын № 98/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүү киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
27-11-2023
21 ноября 2023 г. проведена презентация Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС), направленной на борьбу с финансовыми преступлениями и финансированием терроризма.
27-11-2023
22 ноября 2023 года в здании Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики прошла встреча руководства Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии г-ном Водяным Александром Владимировичем.
25-11-2023
Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органы тарабынан суралган маалыматтарды жана документтерди берүү тартибин жана мөөнөтүн бузгандыгы үчүн жана кабарлоого тийиш болгон операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүлөрдү берүү талаптарын, тартибин жана мөөнөттөрүн бузгандыгы үчүн коммерциялык банк жоопкерчиликке тартылды
22-11-2023
В соответствии с приказом ГСФР от 20.11.2023 года № 58-ө/п внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 07.03.2022 года № 18-ө/п.
22-11-2023
2023-жылдын 22-ноябрындагы ФЧМКнын №97/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү киргизилди.
21-11-2023
1267 (1999), 1989 (2011) жана 2253 (2015) резолюцияларына ылайык, ИГИЛге (ДАИШ), Аль-Каидага жана аны менен байланышкан адамдарга, топторго, ишканаларга жана уюмдарга карата түзүлгөн Коопсуздук кеңешинин комитетинин төрагасы Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы Туруктуу өкүлдөр жана байкоочулар төмөндөгүлөрдү билдирүүнү каалайт:
23-12-2022
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Евразиялык топтун (ЕАТ) жана ФАТФдын расмий сайттарында Кыргыз Республикасынын прогресси жөнүндө 4-отчету жарыяланды.
02-12-2022
Типологическое исследование
14-12-2022
Национальный банк Кыргызской Республики в связи с публикацией в СМИ информации о запуске на территории Кыргызской Республики сервисов, позволяющих проводить оплату за товары и услуги посредством использования виртуальных активов, сообщает следующее.
07-07-2017
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө 2017-жылдын 21-23-июнунда Валенсия шаарында (Испания) өткөрүлгөн ФАТФтын Пленардык жыйынынын жыйынтыгы боюнча ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жана Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жаңыланган редакциялары жайгаштырылды.