Государственная Служба Финансовой Разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Перечень высокорискованных государств и территорий

Приложение 4 к приказу ГСФР от 17.04.2015 г. № 30/П - Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (открыть):

Приложение 5 к приказу ГСФР от 17.04.2015 г. № 30/П - Перечень высокорискованных государств и территорий (открыть)

Проект приказа ГСФР "О внесении изменений в приказ ГСФР от 23 января 2017 года № 1/нпа"

Критерии формирования Перечня высокорискованных государств и территорий:

1. ПЕРЕЧЕНЬ государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:

1) Публичное заявление ФАТФ от 23 октября 2015 года (открыть)

2) Документ ФАТФ «Улучшение глобального соответствия в вопросах ПОД/ФТ: текущий процесс» от 23 октября 2015 года (открыть)

2. Публичные заявления Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ):

1) Публичное заявление ЕСААМЛГ от 28 августа 2015 года (открыть на английском языке)

2) Публичное заявление МАНИВЭЛ от 18 сентября 2015 года (открыть на английском языке)

3) Публичное заявление АТГ от сентября 2015 года (открыть на английском языке)

3. Список государств и территорий, в отношении которых учреждены соответствующие Комитеты по санкциям Совета Безопасности ООН (открыть)

4. Рейтинг государств или территорий по результатам оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, и финансирования терроризма:

Индекс Базельского Института Управления (открыть на английском языке)

ПЕРЕЧЕНЬ ОФФШОРНЫХ ЗОН (перечень государств (территорий), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций):

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 13/2 от 16 апреля 2003 года (открыть)