Государственная Служба Финансовой Разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Международное сотрудничество

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР) осуществляет свою деятельность в сфере международного сотрудничества в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской Республики и постановлениями Правительства Кыргызской Республики, Положением о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, а также международными договорами Кыргызской Республики.

I. Многостороннее международное сотрудничество

1. В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2009 года № 382-р, ГСФР является членом Группы «Эгмонт». Группа «Эгмонт» - международное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Цель Группы «Эгмонт» - обеспечить площадку для эффективного взаимодействия и обмена информацией между ПФР во всем мире, в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Официальный сайт Группы Эгмонт: http://www.egmontgroup.org

2. В соответствии с Соглашением о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 16 июня 2011 года в городе Москва и ратифицированного Законом Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма» от 15 июня 2012 года № 83, Кыргызская Республика является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

ЕАГ - региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В состав ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

Деятельность ЕАГ направлена на оказание содействия государствам-членам ЕАГ в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), соответствующих стандартам ФАТФ.

В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ на основе методологии ФАТФ, исследует типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и реализует программы технического содействия государствам-членам ЕАГ, включая обучение кадров.

ГСФР является компетентным органом от Кыргызской Республики по реализации указанного Соглашения и участвует в деятельности ЕАГ.

Официальный сайт ЕАГ: http://www.eurasiangroup.org/ru/

3. ГСФР участвует в работе ФАТФ - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF), в составе делегации ЕАГ, начиная с 2011 года.

ФАТФ занимается выработкой международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций, которые являются международными стандартами по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Официальный сайт ФАТФ: http://www.fatf-gafi.org

4. В соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанного 5 декабря 2012 года в городе Ашхабад и утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 апреля 2013 года № 162, ГСФР является членом Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств и участвует в его деятельности.

II. Двустороннее международное сотрудничество

ГСФР работает на двусторонней основе с подразделениями финансовых разведок иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, на основании соответствующих межведомственных международных договоров.

Открыть Перечень межведомственных международных договоров.

III. Сотрудничество с международными организациями

ГСФР тесно взаимодействует с такими международными организациями, как ОБСЕ, МВФ, УНП ООН, Всемирный банк, по правовым, организационным, финансовым, техническим и иным вопросам в сфере совершенствования национальной системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.