Государственная Служба Финансовой Разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Перечень межведомственных международных договоров

Межведомственные международные договоры Кыргызской Республики, заключенные подразделением финансовой разведки Кыргызской Республики с подразделениями финансовой разведки иностранных государств и международными организациями

2006 год:

1. Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписанное 13 декабря 2006 года в городе Москва.

2007 год:

2. Меморандум о сотрудничестве между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанный 14 июня 2007 года в городе Сочи.

3. Меморандум о сотрудничестве между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по анализу и мониторингу по борьбе с отмыванием денег Китайской Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанный 13 декабря 2007 года в городе Санья.

2008 год:

4. Меморандум о сотрудничестве между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по финансовым операциям и анализу отчетов Исламской Республики Афганистан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанный 22 января 2008 года в городе Санья.

5. Меморандум о сотрудничестве между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Бюро финансовой разведки при Центральной криминальной полиции Республики Эстония в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанный 25 апреля 2008 года в городе Таллин.

2009 год:

6. Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписанное 9 сентября 2009 года в городе Чолпон-Ата.

2010 год:

7. Меморандум о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Генеральной инспекцией по финансовой информации Республики Польша в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписанный 20 февраля 2010 года в городе Бишкек.

8. Соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики между Росфинмониторингом, МУМЦФМ и Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики, подписанное 6 августа 2010 года в городе Москва.

9. Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписанное 14 декабря 2010 года в городе Москва.

2012 год:

10. Соглашение между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов, подписанное 24 мая 2012 года в городе Москва.

11. Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Республики Казахстан в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписанное 8 ноября 2012 года в городе Нью-Дели.

2014 год:

12. Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Базельским институтом управления от 15 января 2014 года (Бишкек-Базель).

13. Меморандум между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Великобритании (UKFIU) при Генеральном директоре Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) об обмене информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, подписанный 18 февраля 2014 года в городе Будапешт.

14. Соглашение между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центром финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное 19 февраля 2014 года в городе Будапешт.

15. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в городе Бишкек, подписанный 15 мая 2014 года в городе Бишкек.

16. Соглашение между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Туркменистана о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное 11 ноября 2014 года в городе Ашхабад.

2015 год:

17. Соглашение о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турецкой Республики в сфере сотрудничества по обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, подписанное 27 января 2015 года в городе Берлин.

18. Соглашение между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности, подписанное 28 января 2015 года в городе Берлин.

19. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки при Банке Народной Республики Бангладеш об обмене информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, подписанный 9 июня 2015 года в городе Бриджтаун (Барбадос).

20. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, подписанный 10 июня 2015 года в городе Бриджтаун (Барбадос).

21. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Республики Нигерия о сотрудничестве в сфере обмена информацией, связанной с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный 11 июня 2015 года в городе Бриджтаун (Барбадос).

2016 год:

22. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Агентством финансовой разведки Республики Сан-Марино о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный 2 февраля 2016 года в городе Монте-Карло (Монако).

23. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением по противодействию отмыванию преступных доходов (МОКАС) Республики Кипр по сотрудничеству в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма, подписанный 2 февраля 2016 года в городе Монте-Карло (Монако).

24. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Королевства Бельгии по сотрудничеству об обмене информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, подписанный 2 февраля 2016 года в городе Монте-Карло (Монако).

25. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Республики Корея о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма, подписанный 29 марта 2016 года в городе Бишкек (Кыргызская Республика).

26. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Центром финансовой разведки и борьбы с отмыванием денег Исламской Республики Иран в сфере сотрудничества по обмену информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, подписанный 12 мая 2016 года в городе Бишкек (Кыргызская Республика).

2017 год:

27. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансового анализа Министерства при Президенте Республики Панама о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный 31 января 2017 года в городе Доха (Государство Катар).

28. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Ведомством по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Государства Израиль в сфере сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный 21 февраля 2017 года в городе Париж (Французская Республика).