Приказ ГСФР от 06.05.2015 г. № 34/П
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨKMӨTYHӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 6 мая 2015 года
БУЙРУК ПРИКАЗ
Бишкек шаары город Бишкек
No 34/П
О внесении изменений
в приказ ГСФР от 17.04.2015 года No 30/П
В соответствии с Положением о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года No 135 (в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2012 года No 716) и служебной запиской Организационно-правового отдела ГСФР от 06.05.2015 года за No 281,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ ГСФР «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкции» от 17 апреля 2015 года No 30/П, внести следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) к 29 мая 2015 года - внести изменения и дополнения в серверную часть АРМ, в соответствии с вышеуказанными перечнями и справочниками.»;
2) подпункты 1, 2 и 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) скачать клиентскую часть АРМ из закрытой части официального сайта ГСФР (www.fiu.gov.kg) и установить его на своих информационных системах - до 29 мая 2015 года; 2) использовать клиентскую часть АРМ и новые справочники кодов для предоставления сообщений об операциях (сделках) с денежными средствами или имуществом - с 1 июня 2015
года;».
3) привести свои формы анкет клиента и бенефициарного собственника
(выгодоприобретателя в соответствии с приложениями 20 и 21 к настоящему приказу - в течение 3-х месяцев, в отношении действующих клиентов - в течение года.».
2. В раздел «Физические лица» «Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» (Приложение 7), утвержденного приказом ГСФР от 17 апреля 2015 года No 30/П, внести следующие изменения:
Из подраздела 2 «Санкционный перечень, утвержденный Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) в отношении лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой» исключить следующие физические лица:
|
56. |
AHMED HOSNI
RARRBO |
12 Sep. 1974 |
Bologhin e, Algeria |
- |
Algerian |
- |
1
3) Rarrbo Ahmed Hosni, born 12 Sep. 1974 in France. | ||||||
63. | AL-AZHAR BEN MOHAMMED BEN EL-ABED AL-TLILI 1) Lazar Ben Mohammed Tlili. | 26 Mar. 1969 | Feriana, Al- Kasrain, Tunisia | Tunisian passport number M 351140, expired on 16 Jun. 2005. | Tunisian | - |
101. | FAOUZI BEN MOHAMED BEN AHMED AL- JENDOUBI 1) Jendoubi Faouzi;
2) Said; | 30 Jan. 1966 | a) Tunis, Tunisia; b) Morocco. | Tunisian passport number K459698, issued on 6 Mar. 1999, expired on 5 Mar. 2004 | Tunisian | - |
192. | NAJIB BEN MOHAMED BEN SALEM AL-WAZ 1) Ouaz Najib; 2) Ouaz Nagib. | 12 Apr. 1960 | Al Haka'ima h, Governor ate of Mahdia, Tunisia | Tunisian passport number K815205, issued on 17 Sep. 1994, expired on 16 Sep. 1999. | Tunisian | - |
215. | RIADH BEN BELKASSEM BEN MOHAMED AL- JELASSI | 15 Dec. 1970 | Al- Mohame dia, Tunisia | Tunisian passport number L276046, issued on 1 Jul. 1996, expired on 30 Jun. 2001. | Tunisian | - |
228. | SAMIR ABD EL
LATIF EL SAYED
KISHK | 14 May 1955 | Gharbia, Egypt | - | Egyptian | - |
3. Настоящий приказ в установленном порядке:
1) разместить на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) для доведения до сведения лиц, представляющих сведения, других физических и юридических лиц, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или имуществом;
2) довести до сведения сотрудников ГСФР, надзорных органов и ИЦ «Токтом».
4. В соответствии с настоящим приказом, в установленном порядке опубликовать на официальном сайте ГСФР обновленную редакцию Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, а также направить ее коммерческим банкам и микрофинансовым организациям по защищенному каналу связи ГСФР (ViPNet Деловая почта).
Основания:
1) пресс-релиз Комитета Совета Безопасности ООН No SC/11725 от 05.01.2015 года;
2) служебная записка Организационно-правового отдела ГСФР от 06.05.2015 года за No 281.
Председатель Мамбетжанов М.Т.
2