Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
КыргызчаEnglish

Образовательная программа

В соответствии со статьей 3 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 31.07.2006 года № 135, проводить на постоянной основе, не реже одного раза в год, подготовку и переподготовку кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и Положению о порядке подготовки и переподготовки кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 05.03.2010 года № 135, а также постановлению Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28.05.2012 года № 324, подготовка и переподготовка кадров по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, осуществляется Учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - УМЦ ГСФР).

УМЦ ГСФР является самостоятельным юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в финансово-кредитных учреждениях в национальной и иностранной валюте, гербовую печать, штамп и официальные бланки со своим полным наименованием на государственном и официальном языках, образцы которых утверждаются ГСФР.
УМЦ ГСФР является некоммерческой организацией, созданной в форме государственного учреждения (хозрасчет), имущество и прибыль закреплены за УМЦ ГСФР на праве оперативного управления, с целью осуществления образовательной деятельности.
ГСФР является учредителем УМЦ ГСФР и наделяет его на правах оперативного управления основными и оборотными средствами, а также иными материальными ценностями, составляющими имущество УМЦ ГСФР, которые отражаются в самостоятельном балансе УМЦ ГСФР.
Одной из главных целей учебно-методической работы УМЦ ГСФР является создание многоуровневой системы подготовки кадров для государственных органов и финансовых учреждений, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевым направлением является разработка и реализация образовательных программ для лиц, представляющих сведения, сотрудников Финансовой разведки, надзорных органов, а также сотрудников правоохранительных органов и судей, занимающихся расследованием и рассмотрением уголовных дел по финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - ПФТЭ/ЛОД), а также других заинтересованных лиц (при заключении соответствующих договоров) (далее - обучающиеся).
В целях реализации вышеуказанных нормативно-правовых актов Кыргызской Республики УМЦ ГСФР разработал комплекс учебных программ продолжительностью 12, 24 и 72 академических час.
Согласно Положению о дополнительном профессиональном образовании в Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 03.02.2004 года № 53, дополнительные образовательные программы реализуются в объеме от 72до 100 часов с целью обновления знаний и навыков в соответствии с постоянно повышающимися требованиями образовательных стандартов через краткосрочные тематические курсы обучения.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы государственного образца об освоении дополнительной профессиональной образовательной программы соответствующего вида. Формы документов государственного образца о прохождении повышения квалификации или профессиональной переподготовки разрабатываются и утверждаются Министерством образования и науки Кыргызской Республики.
Обучение, переподготовка и повышение квалификации, обучающиеся, по вопросам ПФТЭ/ЛОД осуществляется на платной основе. Тарифы на услуги УМЦ ГСФР согласовываются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Программа обучения в УМЦ ГСФР содержит:

  • изучение нормативных правовых актов Кыргызской Республики и внутренних документов лица, представляющего сведения в сфере ПФТЭ/ЛОД;
  • изучение международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • изучение правил и процедур осуществления внутреннего контроля при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики о ПФТЭ/ЛОД и иных организационно-распорядительных документов лиц, представляющих сведения, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
  • изучение типологий, характерных схем и способов финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также критериев выявления и признаков подозрительных (необычных) операций и сделок;
  • изучение передовых опытов по ПФТЭ/ЛОД;
  • изучение других материалов в соответствии с программой обучения.