Жаңылыктар

16 апреля 2025 года состоялась рабочая встреча с представителями Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики. В рамках встречи обсуждены ключевые аспекты подготовки Кыргызской Республики к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) в рамках 3-го раунда взаимных оценок.

2025 жылдын 15-апрелиндеги ФЧМКнын № 58/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоолор киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан).

2025-жылдын 15-апрелиндеги ФЧМКнын №57/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү киргизилди.

14 апреля 2025 года Государственная служба финансовой разведки при МФ КР организовала рабочую встречу с представителями государственных органов в широком экспертном формате. В рамках рабочей встречи были обсуждены ключевые пункты Стратегического плана с членами рабочей группы в целях актуализации, применяемых подходов.

14 апреля 2025 года проведена рабочая встреча с представителями Министерства внутренних дел КР и Генеральной прокуратуры КР. В ходе встречи были обсуждены усилия правоохранительных и надзорных органов, направленных на улучшение межведомственного и международного взаимодействия по делам, связанных с ФТ/ОД к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (ЕАГ) в рамках 3-го раунда взаимных оценок

10 апреля 2025 года проведена рабочая встреча с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее – МЭК КР). В ходе встречи обсуждены ключевые аспекты подготовки Кыргызской Республики к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (ЕАГ) в рамках 3-го раунда взаимных оценок.

3 апреля 2025 года проведена рабочая встреча с представителями Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты подготовки Кыргызской Республики к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (ЕАГ) в рамках 3-го раунда взаимных оценок

2025 жылдын 2-апрелиндеги ФЧМКнын № 51/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоолор киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан).

2025-жылдын 2-апрелиндеги ФЧМКнын №50/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.

2025 жылдын 27-мартындагы ФЧМКнын № 47 буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүү киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

В период с 18 по 24 марта 2025 года проведены рабочие встречи с государственными органами Кыргызской Республики (Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики и Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики) – субъектами национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Приказом ГСФР от 25.03.2025 года № 45/ө/п были утверждены Методические рекомендации по идентификации и верификации бенефициарного владельца

2025 жылдын 24-мартындагы ФЧМКнын № 43/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоо киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2025-жылдын 24-мартындагы ФЧМКнын №42/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү киргизилди.

2025 жылдын 20-мартындагы ФЧМКнын № 41/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүү киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)