Жаңылыктар

В подразделе «Международный перечень» раздела сайта «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 14 января 2014 года).

В подразделе «Международный перечень» раздела сайта «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 16 декабря 2013 года).

Уходящий 2013-й год для Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики стал годом значимых шагов и положительного поступательного движения, направленных на реальное развитие и совершенствование Национальной системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

19-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которое проходило в столице Туркменистана городе Ашхабад, завершило свою работу.

С 12 по 15 ноября 2013 г. в г. Ашхабаде (Туркменистан) прошло 19-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ. По итогам Пленарного заседания принято следующее Публичное заявление ЕАГ:«Пленарное заседание выражает благодарность Президенту и Правительству Туркменистана за сердечное гостеприимство и высокий уровень организации 19-го Пленарного заседания и заседаний Рабочих групп ЕАГ. Проведение впервые Пленарного заседания в городе Ашхабаде является ярким свидетельством больших успехов политики Туркменистана в сфере ПОД/ФТ.

04.11.2013 г. В разделе сайта «Перечни» в подразделе «Международный перечень» размещен Международный перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 1 ноября 2013 года).Лицам, представляющим сведения необходимо скачать данный перечень и использовать при работе с клиентами, а также необходимо проверить всех клиентов, находящихся на обслуживании и их бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия этих лиц в Международном перечне.

С 14-18 октября в г. Париж (Франция) прошла Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Делегация Кыргызской Республики во главе с Председателем Государственной службы финансовой разведки Мамбетжановым М. Т. принимала участие в работе Пленарного заседания.

«О мерах по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» - такова тема «Круглого стола», который пройдет в столичном отеле «Жаннат» 8-9 октября 2013 года.

8 сентября 2013 года исполняется 8 лет со дня образования Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики. Создание уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов в нашей стране было продиктовано необходимостью активного участия Кыргызстана в общемировой борьбе с растущими угрозами современности.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики проводит работу по подготовке резерва кадров в рамках Соглашения с Россфинмониторингом. В нынешнем году предварительный конкурс успешно прошли четыре соискателя, которым не менее успешно удалось выдержать вступительные экзамены в один из Московских ВУЗов.

С 30.06.2013 по 03.07.2013 в г. Тегеран (Иран) прошел третий региональный компьютеризированный тренинг на тему: Борьба с отмыванием денежных средств и финансирования терроризма» и седьмая встреча подразделений финансовой разведки стран Западной и Центральной Азии.

Делегация Кыргызстана во главе с Председателем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики приняла участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходило в г. Осло, Норвегия.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве КР в рамках мероприятий, посвященных Дню работников Государственной службы Кыргызской Республики, и в порядке профессиональной ориентации студентов высших учебных заведений страны, провела День открытых дверей.

Созданный в рамках СНГ Совет руководителей подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-участников Содружества провел организационное заседание в рамках 18-го Пленарного заседания ЕАГ в городе Минске (Беларусь).