Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
КыргызчаEnglish

Оценка рисков



  		•  Название Ссылка
    1 Краткие итоги о секторальной оценке рисков, связанных с финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения и легализацией (отмыванием) преступных доходов, в следующих секторах: коммерческие банки, кредитные союзы и микрофинансовые организации, обменные бюро, операторы системы расчетов с использованием электронных денег; платежные организации, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы, эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег. https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=149&lang=RUS&material=127390
    2 Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе виртуальных (онлайн) казино https://fsa.gov.kg/2025/02/28/%d0%be%d1%82%d1%87%d...
    3 Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе рынка ценных бумаг https://fsa.gov.kg/2025/02/28/%d0%be%d1%82%d1%87%d...
    4 Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе страхования https://fsa.gov.kg/2025/02/28/%d0%be%d1%82%d1%87%d...
    5 Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе товарных бирж https://fsa.gov.kg/2025/09/29/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d...
    6 Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе лизинговой деятельности https://fsa.gov.kg/2025/10/01/%d0%be%d1%82%d1%87%d...
    7 Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе ломбардов https://fsa.gov.kg/2026/02/13/%d0%be%d1%82%d1%87%d...
    8 Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе НПФ (накопительные пенсионные фонды) https://fsa.gov.kg/2026/02/13/%d0%be%d1%82%d1%87%d...
    9 Отчет об оценке рисков
    финансирования террористической деятельности
    и легализации (отмывания) преступных доходов
    предприятий почтовой связи

    		 https://nas.gov.kg/media/dynamic-media/2026/08/18/jkiguf.pdf
    10 Отчет об оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями https://sti.gov.kg/section/view-pdf?filePath=webst...
    11

    Отчёт об оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов в секторе государственных и частных нотариусов
    https://egov.kg/ru/ministry/justice/operations?id=...
    12 Отчет об оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов http://fsa.gov.kg/2025/02/28/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0...