Toggle navigation
О Финансовой разведке
История
Организационная структура
Председатель
Заместитель председателя
Заместитель председателя
Структура службы
Кадровая работа
Международное сотрудничество
Перечень межведомственных международных договоров
Перечень договоров/соглашений
Сетевой Институт в сфере ПОД/Ф
ЕАЭС
ФАТФ
ЭГМОНТ
ЕАГ
Антикоррупционные мероприятия
Планы ГСФР
План действий/обязательств Председателя ГСФР
Отчеты службы
Отчеты о деятельности ГСФР
Отчет Статс-секретаря
Контакты
Прием граждан
Фин.учреждениям и УНФПП
Руководящие указания
Предоставление информации в ГСФР
Постановка на учет
Сообщить о фактах финансирования терроризма и экстремизма
Вопросы и ответы (Helpdesk АРМ)
Формы и бланки документов
Ссылки на официальные сайты правоохранительных органов по розыску
Публичные заявления ФАТФ
Типологии
Оценка рисков
Методические рекомендации по идентификации и верификации бенефициарного владельца
Законодательство
Законы Кыргызской Республики
Кодексы Кыргызской Республики
Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики
Приказы ГСФР
Перечни
Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН
Перечень высокорискованных стран
Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики
Объявления
Общественные обсуждения
Конкурс
Мониторинг деятельности сектора НКО Кыргызской Республики
Войти
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Кыргызча
English
Главная
Методические рекомендации по идентификации и верификации бенефициарного владельца
Методические рекомендации по идентификации и верификации бенефициарного владельца
Методические рекомендации по идентификации и верификации бенефициарного владельца
