Приказ ГСФР от 29.05.2026 года № 69/1/о/п

Об утверждении перечня, справочника, типовых форм и инструкций

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 ноября 2025 года № 739 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок) согласно приложению 1;

2) Перечень критериев (признаков) подозрительных операций (сделок) согласно приложению 2;

3) Справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю согласно приложению 3;

4) Инструкция о порядке заполнения формы предоставления информации о замороженных средствах/операциях согласно приложению 4;

5) Инструкция о порядке заполнения формы предоставления информации о размороженных средствах/операциях согласно приложению 5;

6) Инструкция о порядке заполнения формы предоставления информации о попытке проведения операции согласно приложению 6;

7) Инструкция о порядке заполнения формы предоставления информации об отказе в обслуживании согласно приложению 7;

8) Форма сообщения о подозрительности операции (сделке) согласно приложению 8;

9) Инструкция о порядке заполнения Формы 1 согласно приложению 9;

10) Инструкция по заполнению формы электронного запроса согласно приложению 10;

11) Типовая форма запроса о представлении информации и документов согласно приложению 11;

12) Справочник видов и кодов лиц, представляющих сведения согласно приложению 12;

13) Справочник видов и кодов участников операций (сделок) согласноприложению 13;

14) Справочник видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике согласно приложению 14;

15) Справочник кодов государств и территорий согласно приложению 15;

16) Справочник кодов валют согласно приложению 16;

17) Справочник транслитерации согласно приложению 17;

18) Типовая форма для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР согласно приложению 18;

19) Типовая форма квитанции о принятии или непринятии сообщения об операции (сделке) в виде электронного документа (СЭД) согласно приложению 19;

20) Справочник видов и кодов организационно-правовых форм согласноприложению 20.

2. Признать утратившим силу:

1) Приказ ГСФР «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций» от 23.01.2017 года № 1/нпа;

2) Приказ ГСФР «Об утверждении типовых форм» 06.12.2018 года № 133/п;

3) Приказ ГСФР «Об утверждении типовых форм» от 31.12.2021 года № 74/о/п;

4) Приказ ГСФР «Об утверждении Методических указаний по выявлению подозрительных операций (сделок)» от 27.09.2023 года № 79/о/п

5) Приказ ГСФР «Об утверждении Справочников кодов критериев (признаков) подозрительных операций (сделок)» от 27.09.2023 года № 80/о/п;

6) Приказ ГСФР «О порядке предоставления информации и документов в рамках электронного запроса органа финансовой разведки» от 16.12.2024 года № 140/о/п;

7) Приказ ГСФР «Об утверждении формы сообщения о замороженных операциях (сделках) и (или) средствах» от 31.07.2025 года №99/о/п.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя ГСФР Джумадилова Р.Б.