Всем финансовым учреждениям и нефинансовой категории лиц

17 июня 2021 года Комитет Совета Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), касающимися ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, одобрил добавление. указанной ниже записи в его санкционном списке против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» физических и юридических лиц, подпадающих под действие замораживания активов, запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия, изложенных в пункте 1 резолюции 2368 (2017) Совета Безопасности, и принято в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций.

А. Физические лица

QDi.429 Имя: 1: MOHAMMAD 2: ALI 3: AL HABBO
Имя (оригинальный шрифт): محمد علي الحبو
Название: na Обозначение: na Дата рождения : a ) 1 октября 1983 г. b) 15 марта 1983 г. c) 1 января 1980 г. POB: Ракка, Сирийская Арабская Республика
Хорошее качество, также известное как: a) Мохамад Абдулкарим b) Мухаммад Абд-аль-Карим Низкое качество, также известное как: a ) Аль-Хебо b) Аль-Хабу c) Альхобо d) Хабо e) Хеббо f) Национальность Хабу : Сирийская Арабская Республика Номер паспорта:Номер Сирийской Арабской Республики 00814L001424 Национальный идентификационный номер: a ) Номер национального удостоверения личности Сирийской Арабской Республики 10716775 b) Номер национального удостоверения личности Сирийской Арабской Республики 2020316097 c) Номер национального удостоверения личности Сирийской Арабской Республики 2020409266 Адрес: a) Газантип, Турция (с 2016 г.) б) Ракка, Сирийская Арабская Республика Перечислен: 17 июня 2021 г. Другая информация: базирующийся в Турции посредник, который предоставляет финансовые услуги Исламскому государству в Ираке и Леванте или поддерживает его, числится в Ираке как Аль-Каида (QDe.115 ). Веб-ссылка для Специального уведомления Интерпола-Совета Безопасности ООН:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals .

В соответствии с пунктом 55 резолюции 2368 (2017) Комитет разместил на своем веб-сайте краткое изложение причин включения указанной выше записи в список по следующему URL-адресу: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/ резюме .

Санкционный список ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» регулярно обновляется на основе соответствующей информации, предоставляемой государствами-членами и международными и региональными организациями. Обновленный список доступен на веб-сайте Комитета по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» по следующему адресу: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list .

Сводный список Совета Безопасности Организации Объединенных Наций также обновляется после всех изменений, внесенных в санкционный список ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Обновленная версия сводного списка доступна по следующему URL-адресу: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list .

Резюме с изложением оснований для включения в перечень

QDi.429 Мохаммад Али аль-Хаббо

Дата публикации резюме на сайте Комитета: 17 июня 2021 года

Мохаммад Али аль-Хаббо был включен в перечень 17 июня 2021 года в соответствии с пунктами 2 и 4 резолюции 2368 (2017) как лицо, связанное с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности» «Исламского государства Ирака и Леванта», фигурирующего в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe.115), в связи с ним, под его именем, от его имени или в его поддержку.

Дополнительная информация:

Мохаммад Али аль-Хаббо — сирийский бизнесмен, возглавляющий сеть обмена валюты «Аль-Хальди», действующую в Сирийской Арабской Республике и Турции. Сеть была особенно активной в то время, когда Эр-Ракка была объявлена «столицей» «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), фигурирующего в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe.115). В этот период Мохаммад Али аль-Хаббо мог ежемесячно переправлять с территории, удерживаемой ИГИЛ, в Турцию через сеть «Аль-Хальди» 2–3 млн долл. США. Сеть обмена валюты «Аль-Хальди» также является основным каналом, по которому иностранные боевики-террористы, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, получают международные переводы средств на сумму свыше 1000 долл. США. Базирующийся в Турции с 2016 года, Мохаммад Али аль-Хаббо продолжает представлять угрозу, так как он по-прежнему активно участвует в поддержке ИГИЛ. В марте 2017 года он помог Салиму Мустафе Мухаммаду аль-Мансуру (QDi.411) перевести из ЭрРакки средства на сумму 1 млн долл. США.

Связанные с ним лица и организации, включенные в перечень:

«Аль-Каида» в Ираке (QDe.115) внесена в перечень 18 октября 2004 года Салим Мустафа Мухаммад аль-Мансур (QDi.411) внесен в перечень 6 марта 2018 года