Внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран
В соответствии с приказом ГСФР от 25.10.2021 года №50-ө/п внесены следующие изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 30.04.2020 года № 26/п:
1) пункты 9, 22, 35, 36, 41, 43, 56 Перечня (Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Бенин, Республика Ботсвана, Республика Кения, Республика Либерия, Республика Сьерра-Леоне) исключить;
2) в строке «Исламская Республика Афганистан» в столбце «Основание для включения в Перечень» слова «Список Базельского института управления» заменить словами «резолюция Совета Безопасности ООН, публичное заявление ФАТФ»;
3) в строке «Республика Маврикий» в столбце «Основание для включения в Перечень» слова «список ФАТФ» исключить;
4) перечень дополнить пунктами 15,17, 41 и 59 следующего содержания:
| 15. | Исламская Республика Мавритания | Islamic Republic of Mauritania | список Базельского института управления | № 1 |
| 17. | Иорданское Хашимитское Королевство | Hashemite Kingdom of Jordan | список ФАТФ | № 1 |
| 41. | Республика Мадагаскар | Republic of Madagascar | список Базельского института управления | № 1 |
| 59. | Турецкая Республика | Republic of Turkey | список ФАТФ | № 1 |
5) в строках «Республика Конго, Республика Мали и Республика Уганда» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список Базельского института управления»;
6) в строке «Республика Мали» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список ФАТФ»;
Обновленный Перечень высокорискованных стран, в электронных форматах: PDF и Excel размещен в подразделе «Перечень высокорискованных стран» раздела «Перечни» настоящего сайта.