Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран

25-10-2021

В соответствии с приказом ГСФР от 25.10.2021 года №50-ө/п внесены следующие изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 30.04.2020 года № 26/п:

1) пункты 9, 22, 35, 36, 41, 43, 56 Перечня (Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Бенин, Республика Ботсвана, Республика Кения, Республика Либерия, Республика Сьерра-Леоне) исключить;

2) в строке «Исламская Республика Афганистан» в столбце «Основание для включения в Перечень» слова «Список Базельского института управления» заменить словами «резолюция Совета Безопасности ООН, публичное заявление ФАТФ»;

3) в строке «Республика Маврикий» в столбце «Основание для включения в Перечень» слова «список ФАТФ» исключить;

4) перечень дополнить пунктами 15,17, 41 и 59 следующего содержания:

15.

Исламская Республика Мавритания

Islamic Republic

of Mauritania

список Базельского института управления

№ 1

17.

Иорданское Хашимитское Королевство

Hashemite Kingdom of Jordan

список ФАТФ

№ 1

41.

Республика Мадагаскар

Republic of Madagascar

список Базельского института управления

№ 1

59.

Турецкая Республика

Republic of Turkey

список ФАТФ

№ 1

5) в строках «Республика Конго, Республика Мали и Республика Уганда» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список Базельского института управления»;

6) в строке «Республика Мали» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Список ФАТФ»;

Обновленный Перечень высокорискованных стран, в электронных форматах: PDF и Excel размещен в подразделе «Перечень высокорискованных стран» раздела «Перечни» настоящего сайта.