Обсуждены вопросы проведения секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в коммерческих банках и платежных организациях

В период с 11 по 13 апреля 2022 года Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее - ГСФР), при техническом содействии Азиатского банка развития, организовала онлайн обучение по вопросам проведения секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в коммерческих банках и платежных организациях.

Обучение проведено международным экспертом Рамандип Чина, которая презентовала Методическое руководство по проведению секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в коммерческих банках и платежных организациях, разработанное при техническом содействии Азиатского банка развития.

В обучающем мероприятии приняли участие сотрудники ГСФР, Национального банка Кыргызской Республики, коммерческих банков и платежных организаций, которые по окончании обучения получили сертификаты.

ГСФР выражает благодарность Головному офису Азиатского банка развития, Постоянному представительству Азиатского банка развития в Кыргызской Республике и международному эксперту Рамандип Чина за оказание технической помощи в разработке указанного методического руководства и проведении обучения.

Методическое руководство можно скачать в разделе «Фин. учреждениям и УНФПП» подраздел методическое руководство ( https://fiu.gov.kg/page/52 ).