Исключение Кыргызской Республики из «серого списка ФАТФ» - это общее достижение

  В период с 22 по 27 июня 2014 года в городе Париж (Франция) проведены заседания Рабочих групп и 25-е Пленарное заседание ФАТФ, в ходе которых рассмотрены многочисленные вопросы, в том числе Отчет по результатам выездной миссии экспертов ФАТФ в Кыргызскую Республику.

  Следует отметить, что в период 24-25 апреля 2014 года в город Бишкек приехала миссия ФАТФ для оценки выполнения Кыргызской Республикой Плана действий по устранению стратегических недостатков в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), утвержденного на Пленарном заседании ФАТФ от 28 октября 2011 года (далее - План действий).

  В период Пленарной недели ФАТФ Рабочая группа ФАТФ по обзору международного сотрудничества (ICRG) рассмотрела и единогласно одобрила Отчет по Кыргызской Республике, который также был единогласно утвержден Пленарным заседанием ФАТФ.

  В результате чего, принят Документ ФАТФ «Улучшение глобального соответствия в вопросах ПОД/ФТ: текущий процесс» от 27 июня 2014 года, где в отношении Кыргызской Республики указано следующее решение:

  «ФАТФ приветствует значительный прогресс Кыргызстана по улучшению своей системы ПОД/ФТ и отмечает, что Кыргызстан создал правовые и регулирующие основы для выполнения своих обязательств, предусмотренных в Плане действий в отношении стратегических недостатков, которые были выявлены ФАТФ в октябре 2011 года. Кыргызстан, следовательно, больше не является субъектом процесса мониторинга ФАТФ в части текущего процесса глобального соответствия в вопросах ПОД/ФТ. Кыргызстан будет работать с ЕАГ для продолжения решения всех вопросов в сфере ПОД/ФТ, выявленных в отчете о взаимной оценке.».

  В связи с этим, Кыргызская Республика исключена из «серого списка ФАТФ» и дальше не подлежит мониторингу со стороны ФАТФ.

  Дальнейшее пребывание Кыргызской Республики в «сером списке» ФАТФ грозило бы включением нашей страны в «черный список» ФАТФ, влекущее признание Кыргызской Республики в качестве «высокорискованного государства» со стороны мирового сообщества и применение ими контрмер (финансовых санкций) в отношении граждан Кыргызской Республики, в том числе находящихся за пределами Кыргызской Республики, и в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызской Республике.

  Этому положительному решению ФАТФ предшествовала длительная работа Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Правительства и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, разработавших и принявших проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ, которые позволили привести законодательство Кыргызской Республики в соответствие с Рекомендациями ФАТФ.

  В этой связи, Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики выражает благодарность экспертам Юридического Департамента Международного Валютного Фонда (в рамках выполнения структурного показателя по программе МВФ), а также экспертам министерств и ведомств, Аппарата Правительства, Жогорку Кенеша и Президента Кыргызской Республики за поддержку и представление качественных экспертных заключений к проектам нормативных правовых актов Кыргызской Республики, разработанным и принятым в рамках выполнения Плана действий.

  При выполнении Плана действий следует отметить работу Национального банка Кыргызской Республики и других надзорных органов по улучшению надзорной деятельности в сфере соблюдения лицами, представляющими сведения требований законодательства Кыргызской Республики о ПОД/ФТ. Также отмечаем поддержку и понимание частного сектора, в первую очередь, банковского сообщества Кыргызстана в этом вопросе и выражаем им благодарность.

  В результате нашей совместной работы уже улучшается работа финансовых и нефинансовых учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики о ПОД/ФТ, кроме того совершенствуется деятельность правоохранительных органов Кыргызской Республики по выявлению и расследованию преступлений в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

  Необходимо отметить, что при подготовке и защите Отчетов Кыргызской Республики о прогрессе огромную роль играют высококвалифицированные кадры, хорошо знающие  международные стандарты по ПОД/ФТ и владеющие английским языком. В этой связи, Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики выражает огромную благодарность Центру ОБСЕ в городе Бишкек за оказание технической помощи в течение двухлетнего периода, благодаря которой делегация Кыргызской Республики смогла принять участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарных заседаниях ЕАГ и ФАТФ при защите Отчетов Кыргызской Республики. Также отмечаем роль Центра ОБСЕ в городе Бишкек в оказании технической помощи в проведении оценочной миссии ФАТФ в апреле текущего года на территории Кыргызской Республики.

  Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики в мае текущего года подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Центром ОБСЕ в городе Бишкек и надеется на дальнейшее сотрудничество в комплексном развитии национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики, в том числе в наращивании потенциала Учебно-методического центра и аналитиков Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

  При этом отмечаем поддержку, оказываемую делегациями государств-членов ФАТФ при обсуждении Отчетов Кыргызской Республики и принятии решений по ним.

  В этой связи, Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики выражает благодарность делегациям Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Мальты, Люксембурга, Австрии, Канады, Великобритании, Турции, Индии, Китая, России и США за поддержку и надеется на дальнейшее сотрудничество, а также выражает признательность Секретариату ЕАГ и МУМЦФМ за оказание поддержки и технической помощи на Пленарных заседаниях ФАТФ.

  Таким образом, принятое решение ФАТФ об исключении Кыргызской Республики из «серого списка ФАТФ» - это событие крайне важное для Кыргызской Республики, поскольку нашей стране удалось улучшить законодательство в сфере ПОД/ФТ и доказать мировому сообществу, что ПОД/ФТ в Кыргызской Республике ведется на надлежащем уровне, соответствующем международным стандартам, т.е. принятое решение ФАТФ является сообщением для международного сообщества, что Кыргызская Республика не несет никаких рисков для мировой финансовой системы и позволяет улучшить инвестиционную привлекательность Кыргызской Республики.

  См. Письмо Президента ФАТФ от 30 июня 2014 года.

  Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики