Лицам, представляющим сведения
01-07-2014
В разделе сайта «Перечни» размещен подраздел «Перечень высокорискованных государств и территорий» (по состоянию на 1 июля 2014 года).
Необходимо отметить, что вышеуказанный Перечень используется лицами, представляющими сведения и надзорными органами при оценке уровня (категории) риска финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности используются при оценке странового или географического риска, а также для исполнения требований части 7 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».