Всем физическим и юридическим лицам

30-06-2014

В подразделе «Международный перечень» раздела сайта «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 30 июня 2014 года).

В соответствии с приказом ГСФР от 30 июня 2014 года № 49/П в «Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» внесены следующие изменения и дополнения:

1) в раздел «Физические лица» включено следующее физическое лицо: ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU;

2) пункт 360 (MAYU JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM) и пункт 362 (ALNSIEM MUSA HILAL ABDALLA) раздела «Физические лица» изложены в новой редакции (внесены уточняющие данные);

3) в раздел «Юридические лица» включено следующее юридическое лицо: ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN (пункт 31).

Лица, представляющие сведения, и другие физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) должны незамедлительно:

- обновить свои базы данных по Международному перечню (по состоянию на 30 июня 2014 года);

- перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 30 июня 2014 года № 49/П.