Всем физическим и юридическим лицам

В подразделе «Международный перечень» раздела сайта «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 3 июня 2014 года).

В соответствии с приказом ГСФР от 3 июня 2014 года № 43/П в «Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» внесены следующие изменения и дополнения:

1) пункт 39 (ABU MOHAMMED ALJAWLANI) и пункт 79 (DOKU KHAMATOVICH UMAROV) раздела «Физические лица» изложены в новой редакции (внесены уточняющие данные);

2) физические лица, предусмотренные в пункте 119 (JAINAL ANTEL SALI JR.) и в пункте 150 (MOHAMMAD ILYAS KASHMIRI) раздела «Физические лица» исключены из Международного перечня;

3) пункт 24 (AL-QAIDA IN IRAQ) раздела «Юридические лица» изложен в новой редакции (внесены уточняющие данные);

4) раздел «Юридические лица» дополнен новыми 3-я организациями: AL MOUAKAOUNE BIDDAM, AL MOULATHAMOUN, AL MOURABITOUN (пункты 7,8 и 9).

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки), следует незамедлительно:

- обновить свои базы данных по Международному перечню (по состоянию на 3 июня 2014 года);

- перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 3 июня 2014 года № 43/П.