Всем физическим и юридическим лицам

16-05-2014

В подразделе «Международный перечень» раздела сайта «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 16 мая 2014 года).

В соответствии с приказом ГСФР от 16 мая 2014 года № 36/П (открыть) в «Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения», утвержденный приказом ГСФР от 1 апреля 2014 года № 19/П, внесены следующие изменения и дополнение:

1) пункт 44 раздела «Физические лица» изложен в новой редакции (указаны паспортные данные и дополнительная информация в отношении AGUS DWIKARNA);

2) раздел «Юридические лица» дополнен новым пунктом 22 (включен AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT);

3) пункт 23 раздела «Юридические лица» изложен в новой редакции (в связи с введением в отдельный список AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT).

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки), следует незамедлительно перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 16 мая 2014 года № 36/П.