Всем финансовым учреждениям и нефинансовой категории лиц

В Типичные критерии высоких и низких рисков, утвержденных приказом ГСФР «Об утверждении типичных критериев высоких и низких рисков» от 24 декабря 2020 года № 61/п внесены следующие дополнения:

- клиент, являющийся некоммерческой организацией (религиозная организация, общественный фонд, общественное объединение), осуществляющей сбор и (или) распределение денежных средств или иного имущества в благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных и общественных целях;

- клиент – юридическое лицо, являющийся некоммерческим кооперативом (жилищно-строительный кооператив);

- клиент – юридическое лицо, осуществляющий игорную деятельность (казино, онлайн-казино, электронное (виртуальное) казино).