III-й Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялся в период с 4 по 5 сентября в Кыргызской Республике
В период с 4 по 5 сентября 2023 года на оз. Иссык-Куль (Кыргызская Республика) состоялся III-й Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ).
Форум был организован Секретариатом ЕАГ, Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее - ГСФР), Программным офисом ОБСЕ в г. Бишкек, МУМЦФМ и прошел в гибридном формате.
Основной темой Форума в этом году стало обеспечение эффективного выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы, а также преступлений с использованием виртуальных активов, что по-прежнему не теряет своей актуальности в государствах-членах ЕАГ.
Участники Форума также рассмотрели последние изменения в Стандарты ФАТФ в части применения конфискации, обеспечительных мер и взаимной правовой помощи, обменялись опытом повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблематике возврата активов.
Также в рамках Форума прошел совместный семинар по вопросам противодействия использованию виртуальных активов и финансировании терроризма, организаторами которого стали Росфинмониторинг (Российская Федерация) и Контртеррористическое Управление ООН (КТУ ООН).
С приветственными речами к участникам Форума обратились Председатель ГСФР Канат Асангулов, Глава программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек Алексей Рогов, Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Габит Садырбеков и Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.
В проведении Форума приняли участие более 50 человек, с докладами и презентациями выступили 27 спикеров, среди которых представители подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств-членов ЕАГ, а также ряд приглашенных международных экспертов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
В рамках сессий Форума участники поделились опытом и обменялись мнениями по вопросам и особенностям выявления и расследования коррупционных дел, национального и международного взаимодействия, продемонстрированы возможности подразделений финансовой разведки в борьбе с отмыванием денег от коррупционных преступлений. До сведения участников Форума доведена информация о проекте рекомендаций по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма в государствах-членах ЕАГ (проект КТУ ООН под руководством эксперта из Российской Федерации).
По итогам Форума делегации государств-членов ЕАГ отметили проведение Форума ЕАГ и его результаты как существенный вклад в дальнейшее укрепление национальных систем ПОД/ФТ и повышение экспертного потенциала национальных экспертов, а также подчеркнули полезность и дальнейшую необходимость проведения целенаправленных мероприятий для субъектов национальных систем ПОД/ФТ в рамках проводимых в ЕАГ типологических проектов.
ГСФР выражает благодарность всем участникам Форума, модераторам и спикерам за активное участие и содержательную дискуссию, а также Программному офису ОБСЕ в г. Бишкек, МУМЦФМ и Секретариату ЕАГ за содействие в организации и проведении Форума.
Следующий IV-й Форум планируется провести в 2024 году.