В Кыргызстане начата работа по оценке рисков использования юридических лиц в финансировании террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов

27 октября 2023 года состоялось 7-е заседание Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, действующей при Кабинете Министров Кыргызской Республики, под председательством первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Кыргызской Республики Касымалиева А.А.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о проведении оценки рисков использования юридических лиц в финансировании террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов

По итогам заседания было принято решение об утверждении:

- Методологии оценки рисков использования юридических лиц в финансировании террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

- состава рабочей группы по оценке рисков использования юридических лиц в финансировании террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

- графика проведения оценки рисков использования юридических лиц в финансировании террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

Мероприятия по оценке рисков будут завершены до 12 апреля 2024 года.