ФАТФ проведет оценочную миссию в Кыргызстане

Делегация Кыргызстана во главе с председателем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Мэлисом Мамбетжановым принимала участие в работе очередного Пленарного заседания ФАТФ, которое проходило в городе Париж (Франция).
По итогам заседания, в ходе которого рассматривался отчет Кыргызстана о прогрессе, было заявлено, что Кыргызстан показал значительный прогресс в улучшении национальной системы ПОД/ФТ, в значительной степени выполнил план действий по устранению недостатков, включая:
• надлежащую криминализацию отмывания денег и финансирования терроризма;
• установление достаточных мер для конфискации средств, связанных с отмыванием денег;
• усиление требований по надлежащей проверке клиента и надзорной программы для финансовых институтов в сфере ПОД/ФТ.
В ходе пленарного заседания было принято решение о том, что ФАТФ проведет оценочную миссию, цель которой - подтвердить факт реализации требуемых реформ и действий, направленных на устранение недостатков, ранее выявленных ФАТФ.
По итогам работы данной миссии будет решаться вопрос об исключении Кыргызстана из «серого списка» ФАТФ.
Пресс-служба ГСФР