Коммерческий банк привлечен к ответственности

За нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики, а также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики наложила на коммерческий банк 2 штрафа на общую сумму 124 тыс. сомов