19-е Пленарное заседание ЕАГ
Ноябрь 2013г. г.Ашхабад
19-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которое проходило в столице Туркменистана городе Ашхабад, завершило свою работу.
Впервые в рамках ЕАГ был проведен конкурс на лучшее взаимодействие государственных органов стран-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ. Из 10 представленных на конкурс финансовых расследований отборочный тур прошли три заявки. Победителя и лауреатов конкурса определило Пленарное заседание путем голосования участников. Победителем признана Кыргызская Республика, «за» проголосовали 18 из 23 участников заседания.
Участникам заседания была представлена информация о формальном завершении процедур мониторинга по итогам 1-го раунда и о подготовке ко 2-му раунду взаимных оценок ЕАГ.
В публичном заявлении ЕАГ в разделе «Оценка прогресса развития национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ» относительно Кыргызстана Пленарное заседание отметило существенный прогресс Кыргызской Республики по выполнению положений рекомендации 1, рекомендации 35, специальной рекомендации II ФАТФ, и считает, что Кыргызстаном приняты значительные шаги по имплементации требований международных стандартов.
В рамках выполнения плана ФАТФ и приведения национального законодательства в сфере ПОД/ФТ в соответствие с международными стандартами в Кыргызстане внесены дополнения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики:
Так в 2013 году были разработаны и приняты 7 Законов Кыргызской Республики, в том числе Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 29 мая 2013 года № 83.
• В данном законе статья 183 (Легализация (отмывание) преступных доходов) и статья 226-1 (Финансирование террористической деятельности) Уголовного кодекса Кыргызской Республики изложены в новой редакции для приведения в соответствие с Венской и Палермской конвенциями, а также Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.
• данным законом также внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О противодействии терроризму». Где, в частности, статья 1 изложена в новой редакции для приведения понятий и терминов используемых в Законе Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» в соответствие с международными антитеррористическими конвенциями ООН и глоссарием Рекомендаций ФАТФ.
Правительством Кыргызской Республики приняты положения «О порядке замораживания активов» и «О порядке формирования национального перечня террористов».
Вместе с тем, Кыргызстану рекомендовано продолжить работу по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранению остающихся недостатков по ключевым и базовым рекомендациям.
В июне 2014 г. предполагается обсуждение детального отчета о прогрессе Кыргызстана в рамках снятия страны с процесса мониторинга ЕАГ.
Пресс-служба ГСФР