Пленарное заседание ФАТФ
24-10-2013
С 14-18 октября в г. Париж (Франция) прошла Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Делегация Кыргызской Республики во главе с Председателем Государственной службы финансовой разведки Мамбетжановым М. Т. принимала участие в работе Пленарного заседания.
В рамках процесса по оценке соответствия национальных режимов стандартам ПОД/ФТ, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выявила к настоящему моменту ряд юрисдикций, имеющих в своих системах ПОД/ФТ существенные, с точки зрения стратегической значимости, недостатки. Данные государства совместно с ФАТФ разработали планы действий по их устранению и в письменной форме заявили о готовности на политическом уровне устранить указанные недоработки. ФАТФ приветствует эти заявления государств - говорится в заявлении ФАТФ.
Кыргызстан в октябре 2011 г. на самом высоком уровне выразил политическую волю и готовность взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ по устранению стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. С тех пор Кыргызстан предпринял весомые шаги по улучшению национальной системы ПОД/ФТ. ФАТФ отмечает значительный прогресс в развитии национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики. Тем не менее, в сфере ПОД/ФТ республики остается ряд стратегических недостатков. Кыргызстану необходимо продолжить работу над выполнением плана действий по устранению данных пробелов, в том числе:
1. по надлежащей криминализации отмывания денег;
2. по проработке законодательных рамок по замораживанию террористических активов;
3. и по совершенствованию надзорной программы в сфере ПОД/ФТ.
ФАТФ призывает Кыргызстан устранить сохраняющиеся недостатки и продолжить работу над выполнением Плана действий.
Пресс-служба ГСФР
В рамках процесса по оценке соответствия национальных режимов стандартам ПОД/ФТ, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выявила к настоящему моменту ряд юрисдикций, имеющих в своих системах ПОД/ФТ существенные, с точки зрения стратегической значимости, недостатки. Данные государства совместно с ФАТФ разработали планы действий по их устранению и в письменной форме заявили о готовности на политическом уровне устранить указанные недоработки. ФАТФ приветствует эти заявления государств - говорится в заявлении ФАТФ.
Кыргызстан в октябре 2011 г. на самом высоком уровне выразил политическую волю и готовность взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ по устранению стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. С тех пор Кыргызстан предпринял весомые шаги по улучшению национальной системы ПОД/ФТ. ФАТФ отмечает значительный прогресс в развитии национальной системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики. Тем не менее, в сфере ПОД/ФТ республики остается ряд стратегических недостатков. Кыргызстану необходимо продолжить работу над выполнением плана действий по устранению данных пробелов, в том числе:
1. по надлежащей криминализации отмывания денег;
2. по проработке законодательных рамок по замораживанию террористических активов;
3. и по совершенствованию надзорной программы в сфере ПОД/ФТ.
ФАТФ призывает Кыргызстан устранить сохраняющиеся недостатки и продолжить работу над выполнением Плана действий.
Пресс-служба ГСФР