Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Кредитный союз привлечен к ответственности

18-04-2024

За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 1 статьи 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики наложила на кредитный союз 1 штраф на общую сумму 55 тыс. сомов.