Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики исполнилось 8 лет

8 сентября 2013 года исполняется 8 лет со дня образования Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики. Создание уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов в нашей стране было продиктовано необходимостью активного участия Кыргызстана в общемировой борьбе с растущими угрозами современности.
Мир борется с отмыванием доходов от преступного бизнеса, с настойчивыми попытками определенных сил оказать финансовое содействие террористическим организациям и экстремистским группам. Сегодня в мире, преступным промыслом, зарабатываются сотни миллиардов долларов. К сожалению, наиболее доходные пути зарабатывания денег связаны именно с преступной деятельностью человека. Торговля оружием, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков дают членам международных преступных картелей баснословные доходы. Легализация и реинвестирование таких сумм в экономику даже самого мощного государства способно поколебать стабильность его финансовой системы, внести разнобой и хаос в отлаженный механизм банковского сектора. А что за этим последует, несложно догадаться.
Поэтому в Кыргызстане в 2005 году было принято решение о создании подразделения финансовой разведки, деятельность которой направлена на реализацию мер по борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также на обеспечение целостности и устойчивости финансовой системы Кыргызской Республики.
Восемь лет, прошедших со дня образования, для Службы были не только периодом ее структурной организации и становления, создания правовой базы национальной системы ПФТ/ОД, но и достижения весомых результатов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
За эти годы Государственная служба финансовой разведки и ЖК КР сумели решить сложную задачу и провести нелегкую работу по гармонизации отечественного правового поля, по приведению кыргызского законодательства в соответствие с международными стандартами. В целях реализации этих задач были разработаны и приняты ЖК КР более 40 законов, подготовленных специалистами ГСФР при ПКР. Первые 11 законов о внесении изменений и дополнений в действующие законы КР были приняты уже в сентябре 2008 года, а в октябре были подписаны Президентом КР. Еще 13 законов с поправками в действующие правовые акты КР, которые входят в обязательный перечень правовых норм, рекомендуемых международными стандартами, были парламентом приняты весной 2009 года. Законопроекты разрабатывались поэтапно и в рамках выполнения рекомендаций Миссии взаимной оценки, которая работала в Кыргызстане в 2007 году. Отдельные пожелания и рекомендации данной миссии продолжают выполняться Службой и сегодня.
Повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма требует выработки единых рекомендаций и мер по противодействию в этой сфере, требует согласованных действий всех участников этого глобального процесса. Решение этих задач возложено на Целевую группу по финансовым мероприятиям в области отмывания денег (ФАТФ). Ситуация в мировой банковской сфере складывалась таким образом, что ФАТФ была вынуждена принять 40 рекомендаций, выработав всеобъемлющие меры по противодействию легализации преступных доходов, позже к ним прибавились еще 9 рекомендаций, касающиеся противодействия финансированию терроризма.
ФАТФ призывает все страны и юрисдикции привести свои национальные системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствие с ее рекомендациями. Рекомендации ФАТФ, как известно, получили всеобщее признание в качестве универсальных международных стандартов ПФТ/ОД. В резолюции Совета безопасности ООН № 1617 от 2005 года, имеющей обязательный характер для всех государств-членов ООН, содержится настойчивый призыв ко всем членам ООН выполнять рекомендаций ФАТФ.
Кыргызстан, как член международного сообщества, строго придерживается рекомендаций ФАТФ и совершенствуя национальную систему ПФТ/ОД в соответствии с международными стандартами. Сегодня ГСФР при всемерной поддержке Правительства и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики работает над решением вопросов имплементации стандартов, заложенных в новых рекомендациях ФАТФ.
Положительным моментом в деятельности ГСФР стало вступление Службы финансовой разведки КР в группу «Эгмонт», в мае 2009 года в ходе 17 Пленарного заседания организации ее члены единогласно проголосовали за вступление Кыргызстана в группу. Это чрезвычайно важный шаг для дальнейшего развития национальной системы ПФТ/ОД и повышения эффективности работы ПФР Кыргызстана.
Открытие в нынешнем году учебно-методического центра ГСФР стало еще одним показателем развития национальной системы ПФТ/ОД. УМЦ ГСФР занимается подготовкой и повышением квалификации сотрудников банковского и небанковского сектора, а также правоохранительных органов, чья деятельность непосредственно связана с процессом противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов.
Восемь лет в системе государственного управления, по историческим меркам - срок небольшой. Но, не возраст определяет степень необходимости и роль государственного органа в жизни страны. Эффективность деятельности - вот единственный показатель при определении места и роли органа в системе госуправления. Эту задачу Государственная служба финансовой разведки решает полноценно.