Обучающий семинар по Стандартам ФАТФ в городе Пусан, Южная Корея

Сотрудник ГСФР принял участие в Обучающем семинаре по Стандартам ФАТФ, в период с 17 по 21 июня 2024 года.

Основной целью участия кыргызской стороны в этом мероприятии является повышение знаний о стандартах ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и ознакомление с последними изменениями.

Необходимо отметить, что участие в таких обучающих семинарах является обязательным условием для экспертов, заинтересованных в дальнейшем прохождении обучения на оценщика и участии во взаимных оценках государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Для информации: Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы противодействия отмыванию денег/ финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) государств-участников проверяются на соответствие международным стандартам.

Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств-членов Региональной группы по типу ФАТФ оценивают другие государства-члены. Система взаимных оценок основывается на специальной Методологии ФАТФ.

Методология воспроизводит основные принципы, заложенные в 40 Рекомендациях ФАТФ, а также учитывает обобщенный международный опыт в сфере ПОД/ФТ.

В результате участия в обучающем семинаре по Стандартам ФАТФ, сотрудник ознакомился с последними изменениями ФАТФ, изучил опыт других стран в сфере ПОД/ФТ, а также приобрел знания для успешного прохождения взаимной оценки Кыргызской Республики со стороны государств-участников ЕАГ, который планируется в декабре 2025 года.