Пленарное заседание ФАТФ поддержало Кыргызстан
24.06.2013 г. Бишкек
Делегация Кыргызстана во главе с Председателем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики приняла участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходило в г. Осло, Норвегия.
Заслушав отчет Председателя ГСФР о прогрессе КР, участники заседания выразили удовлетворение проделанной работой. В заключительном документе заседания, в частности отмечается, что:
«В октябре 2011г. Кыргызстан выразил политическую волю на высоком уровне взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ по устранению стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. С февраля 2013 года Кыргызстан предпринял значительные шаги по улучшению национальной системы ПОД/ФТ, включая внесение изменений в уголовный кодекс, которые позволили Кыргызстану улучшить криминализацию отмывания денег и финансирования терроризма».
Однако, ФАТФ, отмечая необходимость доработки по ряду стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, считает, что «Кыргызстан должен продолжить работу над выполнением плана действий по устранению данных недостатков, включая:
(1) разъяснение и устранение недостатков, если необходимо, в отношении криминализации финансирования отмывания денег и финансирования терроризма;
(2) устранение оставшейся проблемы по выявлению и замораживанию террористических активов; и
(3) принятие соответствующей и эффективной надзорной программы по ПОД/ФТ для всех финансовых секторов.
Вместе с тем, говорится в документе «ФАТФ поддерживает Кыргызстан в усилиях по устранению недостатков и продолжении процесса выполнения плана действий».
Пресс-служба ГСФР