Коммерческий банк, платежная организация и микрофинансовая компания привлечены к ответственности

За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики наложила на коммерческий банк, платежную организацию и микрофинансовую компанию 12 штрафов на общую сумму 768 тыс. сомов (нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и представлению сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение надлежащей проверки клиента)).