ПЕРЕДОВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

В г. Алматы, Республика Казахстан, с 16 сентября по 19 сентября 2024 года, состоялся региональный тренинг, на котором приняли участие сотрудники подразделений финансовых разведок (ПФР) из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Тренинг был направлен на усиление роли ПФР через стратегический и оперативный анализ.

Тренинг организован Региональным представительством в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Глобальной программой по борьбе с отмыванием денег (GPML).

Главной целью семинара было усилить знания сотрудников в проведении оперативного и стратегического анализа, который приведет к улучшению противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

На семинаре сотрудники ГСФР КР укрепили свои знания в сфере последних тенденций и передовых практик оперативного и стратегического анализа (передовые методы ОСИНТ - разведка по открытым источникам для целей финансовой разведки).

Участникам был представлен практический опыт по использованию инструментов и методологий ОСИНТ для анализа финансовых операций и корпоративных структур. Обсуждение было сосредоточено на нескольких аспектах процесса, таких как настройка соответствующих структур и процедур, эффективное использование доступных данных, приоритезация анализа, использование ИТ-инструментов, межведомственное сотрудничество и партнерства и так далее.

Для участников это новые инструменты поиска актуальной информации, с использованием новых аналитических инструментов, а также эффективного применения дополнительных процедур анализа финансовой информации и лучшей адаптации к текущим, новым и возникающим рискам.