Всемирный Банк в сотрудничестве с ОБСЕ и Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики проводит заключительный семинар по Национальной оценке рисков

С 28 по 30 мая в г. Бишкек проходит заключительный семинар по Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма
(НОР ОД/ФТ) являет собой процесс выявления и оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма в конкретном государстве, и анализа основных источников и стимуляторов риска. Процесс необходим для выработки эффективной политики ПОД/ФТ и разработки нормативных правовых актов, основанных на оценке риска, а также для наиболее эффективного распределения имеющихся ресурсов в деле устранения, контроля и снижения установленных рисков.

По инициативе Кыргызстана, учитывая возрастающую значимость НОР и ее потенциального вклада в разработку эффективной стратегии и плана действий по борьбе с ОД/ФТ, «Национальная оценка рисков отмывания денег в Кыргызской Республике» включена в качестве одного из главных компонентов в мероприятиях технической поддержки, предоставляемой Всемирным Банком. НОР в Кыргызстане организована Всемирным банком в сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

Стартовый семинар по НОР был проведен в Бишкеке в марте 2012 г. В декабре 2012 года была организована видеоконференция с участием членов Рабочих групп по НОР, командой Всемирного банка и ОБСЕ.

Заключительный семинар завершает процесс НОР. Он предоставит площадку для подведения итогов и обсуждения результатов НОР и планов действий должностным лицам ключевых государственных органов в системе ПОД/ФТ и руководителям, формирующим политику в этой сфере.

Пресс-служба ГСФР