18-е пленарное заседание ЕАГ
21-05-2013
21 мая в городе Минск (Беларусь) открыло свою работу 18-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
В работе заседания принимают участие представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей ЕАГ.
В ходе Пленарного заседания ЕАГ планируется обсудить итоги первого раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы и вопросы подготовки ко второму раунду. Участники форума также обсудят вопросы, касающиеся текущих инициатив ФАТФ, в частности, принятую недавно методологию взаимных оценок ФАТФ.
В канун открытия 18 Пленарного заседания ЕАГ, 20 мая здесь же, в Минске прошел семинар, организованный совместно с группой «Эгмонт». Тема семинара касалась вопросов использования информационных технологий при проведении финансового анализа ПОД/ФТ. Участники мероприятия обсуждали вопросы, связанные с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д.
В работе семинара принимали участие ведущие IT - специалисты подразделений финансовых разведок разных стран.
Организатор семинара - Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).
В работе заседания принимают участие представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей ЕАГ.
В ходе Пленарного заседания ЕАГ планируется обсудить итоги первого раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы и вопросы подготовки ко второму раунду. Участники форума также обсудят вопросы, касающиеся текущих инициатив ФАТФ, в частности, принятую недавно методологию взаимных оценок ФАТФ.
В канун открытия 18 Пленарного заседания ЕАГ, 20 мая здесь же, в Минске прошел семинар, организованный совместно с группой «Эгмонт». Тема семинара касалась вопросов использования информационных технологий при проведении финансового анализа ПОД/ФТ. Участники мероприятия обсуждали вопросы, связанные с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д.
В работе семинара принимали участие ведущие IT - специалисты подразделений финансовых разведок разных стран.
Организатор семинара - Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).