Сегодня в конференц-зале отеля «Европа» прошел «Круглый стол»

Данные законопроекты инициированы в соответствии с
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2012 года № 868 и разработаны в соответствии с пунктом 5 Плана законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики на 2012-й год, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 марта 2012 года № 177.
Основанием для данной инициативы Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики явилась необходимость приведения действующего Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (ПФТ/ОД), от 31 июля 2006 года, в соответствие с новыми требованиями международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, которые предусмотрены в Рекомендациях ФАТФ, в редакции от 15 февраля 2012 года.
Мировой процесс борьбы с организованной преступностью в финансовой сфере усиливается, совершенствуются методы и международные стандарты противодействия, повышаются требования к страновым законодательствам и национальным системам ПФТ/ОД. Кыргызстан, являясь частью этого глобального международного процесса, также обязан развиваться, совершенствовать свою правовую базу в сфере ПФТ/ОД, приводя ее нормы в соответствие с международными стандартами.
Взаимная оценка национальной системы ПФТ/ОД Кыргызской Республики, проведенная в 2007 году миссией взаимной оценки ЕАГ, выявила целый ряд несоответствий рекомендациям ФАТФ. В связи с этим, в целях гармонизации отечественного законодательства и приведения его в соответствие с международными стандартами Государственной службой финансовой разведки были разработаны 28 законопроектов, которые были приняты ЖК КР в 2008 году. Это был первый шаг к перманентному процессу совершенствования правовых основ ПФТ/ОД в Кыргызстане.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) - является региональной группой по типу ФАТФ (FATF) и ассоциированным членом ФАТФ. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Углубленная оценка национальной системы ПФТ/ОД Кыргызской Республики, которая проводилась в 2011 году экспертами ФАТФ, в своих выводах рекомендовала имплементировать в национальное законодательство целый ряд норм содержащихся в международных стандартах.
Проект Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» разрабатывался с целью приведения базового закона национальной системы ПФТ/ОД Кыргызской Республики в соответствие с новыми Рекомендациями ФАТФ. Эту же цель преследует и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который идет в одном пакете с проектом базового закона.

ФАТФ - Целевая Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая является межправительственной организацией, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценку соответствия национальных систем государств этим стандартам.

На сегодня Кыргызстан находится в «сером списке» ФАТФ, от дальнейшей судьбы данных законопроектов зависит решение вопроса: будет ли Кыргызская Республика снята с режима усиленного мониторинга ФАТФ?
Невыполнение Плана действий ФАТФ чревато тем, что Кыргызстан может быть занесен в список стран высокого риска. За таким решением ФАТФ нашу республику ожидают возможные санкции в международных взаимоотношениях в банковском и финансовом секторе.

Пресс-служба ГСФР