Семинар по обучению оценщиков в городе Алматы, Республика Казахстан

Сотрудники ГСФР приняли участие в обучающем семинаре для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в г. Алматы, Республика Казахстан, в период с 4 по 8 ноября 2024 года.

Мероприятие проведено в соответствии с Планом работы ЕАГ на 2024-2025 годы в рамках подготовки к третьему раунду взаимных оценок государств-членов ЕАГ.

Слушатели изучили процедуры проведения взаимных оценок в третьем раунде в соответствии с обновленной Процедурой, утвержденной 40-м Пленарным заседанием ЕАГ. Кроме того, Секретариат подробно ознакомил обучающихся экспертов с требованиями Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем противодействия финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПФТД/ЛПД/ФРОМУ.

Обучение сопровождалось практическими занятиями, в ходе которых слушателям представилась возможность самостоятельно оценить предложенные примеры, принять участие в интервью с тренерами и отчитаться об основных выводах и ключевых рекомендациях по улучшению системы ПФТД/ЛПД/ФРОМУ вымышленной оцениваемой страны.

Программа обучения основана на материалах ФАТФ и полностью соответствует требованиям ФАТФ, что позволяет слушателям принимать участие не только во взаимных оценках ЕАГ, но и в оценках ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.