Состоялась встреча представителей ГСФР и руководителей управлений службы внутреннего контроля коммерческих банков

14 февраля 2025 года в Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР) состоялась встреча представителей ГСФР и руководителей управлений службы внутреннего контроля коммерческих банков. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся совершенствования взаимодействия.

Основной темой встречи стало обсуждение изменений в механизмах предоставления сообщений, направленных на улучшение предоставления информации. В частности, было рассмотрено предложение по внедрению новых типовых форм сообщений, которые должны заменить устаревшую типовую форму. Это важное нововведение призвано усовершенствовать процессы взаимодействия между финансовыми учреждениями, нефинансовыми категориями лиц и ГСФР, повысить эффективность обмена информацией и улучшить качество финансового мониторинга в стране.

В ходе обсуждения проекта новых типовых форм сообщений были выслушаны предложения и замечания со стороны руководителей службы внутреннего контроля коммерческих банков, которые будут учтены при доработке проекта, что позволит создать более удобные и эффективные инструменты для банковского сектора и финансовой разведки.

Важность данной темы трудно переоценить, поскольку улучшение механизмов подачи и обработки сообщений напрямую связано с повышением уровня борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма. Внедрение современных информационно-технологических решений обеспечит более высокую степень прозрачности финансовых операций.