Всем финансовым учреждениям и нефинансовой категории лиц
25-03-2025
Всем финансовым учреждениям и нефинансовой категории лиц.
Приказом ГСФР от 25.03.2025 года № 45/ө/п были утверждены Методические рекомендации по идентификации и верификации бенефициарного владельца. Данный документ содержит методические рекомендации, направленные на обеспечение четкого понимания и соблюдения требований по идентификации и верификации бенефициарных владельцев юридических лиц и образований, являющихся клиентами финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.
Ссылка на документ: