Пленарное заседание ФАТФ-XXIV

15-19 октярбря 2012г.                                                                   г.Париж, Франция

Делегация Кыргызской Республики во главе с Председателем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве КР М. Мамбетжановым приняла участие в работе Первого Пленарного заседания ФАТФ-XXIV, которое проходило в городе Париж (Франция).
15 октября состоялось заседание Рабочей группы по международному сотрудничеству (ICRG), в ходе которого наряду с рядом стран, обсуждалась текущая ситуация в Кыргызстане. По итогам заседания было заявлено о том, что ICRG приветствует прогресс, достигнутый Кыргызстаном.
В заявлении ICRG отмечено, что в октябре 2012 в стране состоялась Миссия ФАТФ/ЕАГ, в ходе которой власти выразили политическую волю на высоком уровне по реализации необходимых реформ в сфере ПОД/ФТ. Несмотря на то, что Кыргызстан принял Положение по введению механизма по замораживанию активов, необходимо стимулировать введение в силу проекта закона о ПФТ без промедления

В публичном заявлении ФАТФ, в частности говорится:

В октябре 2011г. Кыргызстан выразил политическую волю на высоком уровне взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ по устранению стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. С июня 2012 г. Кыргызстан предпринял шаги по улучшению национальной системы ПОД/ФТ, включая введение в силу законодательства по противодействию отмыванию денег. Вместе с тем, ФАТФ отмечает оставшийся ряд стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. Кыргызстан должен продолжить работу над выполнением плана действий по их устранению, включая:
1) устранение оставшейся проблемы в отношении надлежащей криминализации отмывания денег;
2) надлежащей криминализации финансирования терроризма;
3) разработки и внедрения необходимой правовой базы и процедур для выявления, отслеживания и замораживания террористических активов;
4) создания эффективных мер по надлежащей проверке клиентов для всех финансовых институтов;
5) и выполнения соответствующей и эффективной надзорной программы ПОД/ФТ для всех финансовых секторов.
ФАТФ поддерживает Кыргызстан в усилиях по устранению недостатков и продолжению процесса выполнения плана действий, в особенности, по внесению необходимых поправок в законодательство о ПФТ без промедления.

Пресс-служба ГСФР