Интервью Председателя

Справка: ФАТФ - является глобальной международной организацией, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (с недавнего времени по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения), а также, осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

   Руководитель делегации, Председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Мелис Тулиндыевич Мамбетжанов ответил на ряд вопросов, связанных с результатами работы Пленарного заседания ФАТФ, касающимися непосредственно нашей страны.

•  Мелис Тулиндыевич, чем обязан Кыргызстан столь серьезному вниманию со стороны ФАТФ?

Все намного проще, чем это можно было бы себе представить. Во-первых, Кыргызская Республика является ассоциированным членом ФАТФ и наше участие в работе Пленарных заседаний организации не должно вызывать каких-либо недоумений и вопросов. Во-вторых, мир не стоит на месте, время идет, и многое в международном сообществе меняется, совершенствуется. А в таком глобальном процессе, каким является противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, нет, и не может быть второстепенных звеньев. Мы с самого первого дня вхождения в этот процесс являемся его неотъемлемой частью. От нашей готовности и умения противостоять финансовым преступлениям и другим вызовам современности зависит общий успех. Если абстрагироваться от частного, то в целом место Кыргызстана в мировом процессе противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов выглядит именно так, и никак иначе.

На сегодняшний день отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и иные виды незаконного финансирования представляют собой серьезную угрозу безопасности, развития и безупречности финансовой системы. По некоторым оценкам размеры «отмываемых» преступных доходов составляют от 2 до 5% от мирового ВВП. Я считаю, это достаточно внушительная статистика, которую приводит ФАТФ.

•  Как Вы оцениваете степень и результаты участия делегации Кыргызстана в Пленарном заседании ФАТФ в Риме?

В первую очередь, мы принимали участие в заседании рабочей группы по обзору международного сотрудничества, где обсуждались отчеты ряда юрисдикций, которые входят в региональную обзорную группу Европа-Евразия. Так были рассмотрены отчеты Албании, Турции, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

В соответствии с запросом Секретариата ФАТФ, мы предоставили информацию о текущей ситуации по соответствию Кыргызской Республики международным стандартам в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ОД), и о предпринимаемых нами мерах по выполнению Плана действий, принятых на Пленарном заседании ФАТФ в октябре 2011 года. В целом, наш отчет был принят положительно.

• Что было предпринято Кыргызстаном, и о каких мерах можно говорить в этой связи?

В октябре 2011 г. Кыргызстан выразил готовность взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ на политическом уровне,  такой шаг со стороны Правительства Республики является надежной основой для скорейшего преодоления, имеющихся стратегических недостатков национальной системы ПФТ/ОД. С февраля нынешнего года мы приступили к выполнению рекомендаций ФАТФ по улучшению национальной системы. Постановлением Правительства была образована Комиссия по вопросам ПОД/ФТ, которая на своем первом заседании рассмотрела и одобрила План действий республики по выполнению глобального Плана действий ФАТФ.

Постановлением Правительства утверждено Положениео Фонде развития и материального обеспечения Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики. Фонд призван способствовать созданию необходимых материально-технических условий для эффективной работы ГСФР и повышения квалификации сотрудников Финансовой разведки.

Также Постановлением Правительства утвержден Уставучебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики. Это значит, что уже в нынешнем году при ГСФР начнет работать учебный центр, имеющий все перспективы стать региональным.

• Наверняка, это не все, чего от Кыргызстана ожидает ФАТФ и другие участники глобального процесса борьбы с отмыванием денег?

Я уже говорил, об отмеченных ФАТФ стратегических недостатках Кыргызстана в сфере ПФТ/ОД. Речь идет о необходимости, во-первых, криминализировать надлежащим образом отмывание денег и финансирование терроризма; во-вторых, создать и внедрить соответствующую правовую базу и процедуры для выявления, отслеживания и замораживания террористических активов; в-третьих, создать и внедрить соответствующие меры конфискации средств полученных в результате отмывания денег; в-четвертых, создать эффективные меры по надлежащей проверке клиентов для всех финансовых институтов и, наконец, нам необходимо добиться реализации эффективной надзорной программы ПОД/ФТ всеми финансовыми секторами.

Решение этих задач требует разработки и принятия Кыргызской Республикой целого ряда нормативно-правовых актов. Причем, сделать это необходимо до следующего Пленарного заседания ФАТФ, которое состоится в октябре 2012 года. Это не просто, но архиважно, прежде всего, для нашей страны.

• Вы говорили о том, отчет Кыргызстана на Пленарном заседании ФАТФ был принят положительно, в чем это выражается?

  В Отчете рабочей группы по обзору международного сотрудничества и в заключительном заявлении Пленарного заседания было отмечено, что ФАТФ поддерживает Кыргызстан в его усилиях по устранению недостатков и готовности продолжить процесс выполнения плана действий ФАТФ. Прежде всего, это касается нашей готовности внести необходимые поправки в национальное законодательство. Это значит, что национальная система Кыргызстана в сфере ПФТ/ОД имеет тенденцию и стремление к соответствию международным стандартам и нормам права, принятым в цивилизованном мире. И мы со своей стороны должны сделать максимально возможное, чтобы процесс совершенствования отечественной системы борьбы с финансовыми преступлениями не был ограничен в каких-либо пределах.  

Беседу вел журналист - Бердибай Саматов