Миссия МФВ в Кыргызстане
02-04-2012
Со 2 по 6 апреля в Кыргызстане работает миссия специалистов Международного валютного фонда. Цель пребывания миссии МФВ – проведение консультаций по вопросам совершенствованиязаконодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), приведение нормативных правовых актов КР в соответствие с требованиями международных стандартов в этой сфере.
В ходе работы миссии МФВ планируется встреча с Председателем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве КР и консультации с отделом правового обеспечения ГСФР. Представители МФВ также планируют проведение консультаций с руководством национального банка КР и соответствующим департаментом НБКР.
В программе консультаций вопросы:
- приостановления и замораживания операций (транзакций), денег или активов;
- криминализация преступлений по отмыванию доходов (ст.183 УК КР);
- Махинации с ценными бумагами рынка (ст. 194-1 УК КР);
- Инсайдерские сделки с ценными бумагами;
- Криминализация финансирования терроризма (ст. 226-1 УК КР);
- Нарушение законов Кыргызской Республики о борьбе с финансированием терроризма (экстремизма) и отмывание денег и др.
Для проведения данных консультаций в Кыргызстан в качестве членов миссии прибыли:
Г-н Шэйди Эль-Кхоури: Советник Юридический Департамента МВФ;
Г-жа Чен Ке: Эксперт финансового сектора Юридического Департамента МВФ;
Г-жа Маргарет Коттер: Консультант МВФ.
В ходе работы члены миссии встретятся также и с постоянным Представителем МВФ в КР г-ном Кобой Гвенетадзе.
Пресс-служба ГСФР