Оценка рисков в сфере отмывания денег на национальном уровне
19-03-2012
Семинар по оценке национальных рисков в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов прошел в Бишкеке с 13 по 16 марта 2012 года. Мероприятие было организовано Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Всемирным банком и Управлением ООН по наркотикам и преступности в сотрудничестве с ОБСЕ.
Председатель Государственной службы финансовой разведки Мелис Мамбетжанов, выступая перед участниками семинара-тренинга пояснил, что национальная оценка рисков будет проходить в три этапа. После стартового семинара следует этап сбора и анализа информации, который продлится несколько месяцев. Заключительный этап предусматривает проведение второго семинара-тренинга, в ходе которого будут подведены итоги работы по национальной оценке рисков. Данный семинар является начальным этапом проведения полной оценки рисков в сфере отмывания денег на национальном уровне.
Цель оценки рисков заключается в необходимости понять суть процесса получения доходов от преступной деятельности, определить степень уязвимости экономического и финансового секторов в плане отмывания денег, считают эксперты – организаторы семинара. По их мнению, оценка национальных рисков поможет определить наиболее слабые, «болевые точки» национального уголовного законодательства, что в дальнейшем будет способствовать совершенствованию механизмов предотвращения подобных преступлений.
В ходе семинара эксперты ОБСЕ, УНП ООН и Всемирного банка представили участникам методику и инструменты проведения оценки рисков в сфере отмывания денег на национальном уровне. В ходе тренинга участники семинара подробно ознакомились со структурой, основными функциями и методикой проведения оценки рисков с тем, чтобы использовать эти знания на практике.
В семинаре принимали участие представители правоохранительных, надзорных и судебных органов Кыргызской Республики и других структур государственного управления в той или иной степени втянутых в орбиту Национальной системы противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов.
В подготовке и проведении тренинга непосредственное участие принимали Александр Федулов - Глава Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане, Клаудио Стролиго – старший специалист финансового сектора и руководитель совместного консультационного проекта Всемирного банка и УНП ООН по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Центральной Азии, Кюнтай Челик – консультант Всемирного банка, Кристиан Ларсон – Координатор программ ОБСЕ и др.
Пресс-служба ГСФР