Отчет о результатах оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики сообщает о размещении на официальном сайте сокращенной версии отчета о результатах оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) в Кыргызской Республике.

Оценка рисков ФРОМУ проведена в целях дальнейшего укрепления национальной системы противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также формирования единого понимания рисков среди государственных органов, проверяющих и надзорных органов, финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

В ходе оценки были изучены вопросы применения целевых финансовых санкций, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности ООН, а также возможные риски нарушения, неисполнения или обхода таких санкций. Особое внимание уделено вопросам своевременной проверки клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов и иных связанных лиц по санкционным перечням, а также применению риск-ориентированного подхода субъектами системы ПОД/ФТ.

Оценка рисков проведена рабочей группой при координации Государственной службы финансовой разведки на площадке Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов с участием компетентных государственных органов, проверяющих и надзорных органов, а также представителей частного сектора.

По результатам оценки определены основные направления дальнейшего совершенствования национальной системы противодействия ФРОМУ, включая повышение уровня осведомленности субъектов системы ПОД/ФТ, актуализацию внутренних процедур, развитие риск-ориентированного подхода и усиление межведомственного взаимодействия.

ГСФР обращает внимание финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц на необходимость использования результатов оценки рисков ФРОМУ при организации внутреннего контроля, проведении надлежащей проверки клиентов, проверке санкционных перечней и обучении сотрудников.

Размещение сокращенной версии отчета направлено на повышение прозрачности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, информирование субъектов системы о ключевых выводах оценки и содействие эффективному применению целевых финансовых санкций.

Сокращенная версия отчета доступна на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики – Раздел: Фин.учреждениям и УНФПП → Оценка рисков.