5 марта Председатель Государственной службы финансовой разведки М. Мамбетжанов провел встречу с руководителями коммерческих банков республики.

В ходе встречи были обсуждены некоторые итоги работы ГСФР за 2011-й год, перспективы углубления и совершенствования процесса взаимодействия между Службой финансовой разведки и коммерческими банками в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Участники встречи высказали предложения также и по вопросу организации подготовки и повышения квалификации комплайнс-офицеров на регулярной основе. Особый акцент при этом был сделан на более широком охвате сотрудников кредитных учреждений, расположенных на периферии и региональных отделений коммерческих банков.

Руководители коммерческих банков с пониманием отнеслись к предложению ГСФР о создании новой электронной системы коммуникации между коммерческими банками и Службой финансовой разведки, которая будет иметь более высокую степень защиты, при этом, будет значительно удобнее в применении.

Председатель ГСФР предложил такие встречи перевести на регулярную основу с тем, чтобы иметь постоянно действующую площадку для открытого диалога.  

Пресс-служба ГСФР