Миссия Юридического департамента МВФ
18-10-2011
Сегодня Председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве КР Гульмира Шакирова встретилась с представителями Юридического департамента миссии МВФ г-ном Чейди Эль Хури и г-жой Кристель Грейс Пох.
В ходе встречи речь шла о перспективах взаимного сотрудничества в рамках второй фазы проекта технической поддержки МВФ, финансируемой Швейцарским Правительством. Г-жа Кристель Грейс Пох выразила уверенность в успешных результатах взаимодействия, а также проинформировала участников разговора о трастовом фонде, созданном в целях борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов.
Говоря о своей миссии, г-дин Чейди Эль Хури сказал, что это его первая ознакомительная поездка в нашу страну, в ходе которой ему необходимо определить круг вопросов и задач для их решения в рамках следующей фазы проекта технической помощи, рассчитанного на предстоящие 2-3 года.
В свою очередь Председатель ГСФР ознакомила собеседников с заявками Службы, которые требуют реализации в ходе предстоящего проекта, привела их подробное обоснование.
В числе основных заявок были озвучены:
- Необходимость продолжения обучения и повышения квалификации сотрудников ГСФР
- Необходимость обучения и проведения тренингов для сотрудников следственных и судебных органов республики;
- Необходимость обучения представителей финансового и нефинансового секторов;
- Необходимость проведения Международным центром по возвращению активов (ICAR) обучающих тренингов по международным правовым механизмам возврата выведенных активов;
- Необходимость обучения представителей нормотворческих органов КР, по проведению экспертизы законодательства КР в сфере ПФТ/ОД, приведение его соответствие с международными требованиями и Рекомендациями ФАТФ;
- Необходимость поддержки проекта в ремонте и оборудовании учебно-методического центра ГСФР; и др.
По всем вопросам сторонами было достигнуто взаимное согласие. Встреча прошла в обстановке взаимопонимания и в деловой тональности.
Пресс-служба ГСФР