Отслеживание и возвращение похищенных активов

Эта тема легла в основу, проходившего на этой неделе на побережье озера Иссык-Куль тренинга. Интерактивный семинар провели тренеры из Базельского института управления Филлис Аткинсон и Федерико Паесано. Для участия в тренинге были приглашены представители правоохранительных и судебных органов КР и сотрудники Государственной службы финансовой разведки.

 

Практическое значение данного мероприятия сложно переоценить, поскольку в качестве учебных пособий и практических упражнений тренеры привлекли материалы реальных уголовных расследований и судебных разбирательтельств, которые имели место в международной практике, в том числе в ЮАР, Италии, США и других странах.

Участникам семинара был предложен адаптированный к реалиям Кыргызстана практический урок по расследованию финансовых преступлений. В последний день семинара его участники, разделенные на группы, предъявили свои обвинительные заключения по результатам проведенных совместных оперативно-следственных мероприятий. Презентации по обвинительным материалам обнаружили значительный прогресс участников тренинга по сравнению с первым днем занятий, заметный рост навыков и теоретической подготовленности в проведение расследований по финансовым преступлениям.

Данный смеминар также выявил очевидные пробелы в законодательстве КР по уголовным делам, связанным с коррупцией и мздоимством, по конфискации и возврату похищенных активов в сравнении с международной уголовно-правовой практикой. Очевидно, что отечественная законодательная база в сфере противодействия финансовым преступлениям требует к себе более пристального внимания и необходимости дальнейшего совершенствования. К такому выводу пришли многие участники семинара, представители правоохранительных и судебных органов.

--“В семинаре такого сугубо практического направления мне пришлось принимать участие впервые, было очень интересно, особенно заключительные обвинительные речи участников тренинга”, - отмечает старший следователь по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры КР Улан Чалбаев.

--“Мне очень понравилась сама возможность в течение нескольких дней расскрыть серьезное финансовое преступление, совершенное чиновником высокого ранга. Распутывать хитроумные схемы отмывания преступных денег, анализировать банковские счета и конфисковать нажитую неправедными путями недвижимость”, - поделился своими впечатлениями о семинаре Муминов Анвар - старший следователь СУ ГУБОПиК МВД КР ....

-- “ Я хочу отметить, что впервые для нас провели тренинг, который имеет практическое значение. Мне, например, стало теперь многое понятно и просто в этом плане. Но, вместе с тем надо признать, что наше законодательство нуждается в совершенствовании и гармонизации с международным уголовным правом”, - такое мнение высказала главный инспектор ГСФР Дильбар Калыковна Эрматова.

“Есть надежда, что этот семинар даст возможность практически довести до логического завершения многие уголовные дела по легализации преступных доходов, которые в настоящее время находятся в производстве в правоохранительных органах”, - таково мнение статс-секретаря ГСФР КР Болота Садыкова.

Семинар, который был организован ГСФР, стал возможным благодаря Правительству Швейцарии в рамках технического содействия МФВ.

 

Пресс-служба ГСФР