Международная конференция доноров

 31. 05. 2011 г.                                                                                                         г. Бишкек

 

Международная конференция доноров посвящена вопросам достигнутого Кыргызской Республикой прогресса в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, приоритетам развития Государственной службы финансовой разведки (ГСФР).

 

 

Это второй международный форум доноров в сфере ПФТ/ОД, который проводится в Кыргызстане. В июле 2006 года при содействии ОБСЕ прошла 1-ая конференция доноров, целью которой было оказание технической помощи Службе финансовой разведки КР. Итогом данной конференции стала реализация 2-х масштабных проектов по техническому сотрудничеству Международного валютного фонда, Швейцарского бюро по сотрудничеству и Управления по наркотикам и преступности ООН. Кроме того, в августе 2008 года между Службой финансовой разведки КР и Управлением по технической помощи Министерства финансов США было подписано «Соглашение об оказании технической помощи».

Поддержка международных организаций сыграла важную роль в становлении Национальной системы ПФТ/ОД и уполномоченного органа в лице ГСФР КР. Благодаря весомой технической поддержке доноров, Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики сегодня имеет возможность полноценно и качественно выполнять возложенные на нее функции и задачи. О чем свидетельствуют и результаты деятельности Службы, особенно за последние несколько месяцев.

С октября 2010-го по настоящее время ГСФР было проведено более 60 финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Материалы расследований переданы Службой в правоохранительные органы страны. В значительной степени усилена надзорная деятельность Службы. За четыре месяца нынешнего года по результатам проверок за ненадлежащую организацию правил внутреннего контроля и нарушения правил предоставления информации Государственной службой финансовой разведки были оштрафованы и предупреждены 16 коммерческих банков и 4 микрокредитные организации. Как показывает практика, надзорная функция Службы – это достаточно эффективный рычаг воздействия на финансовые и кредитные организации, которые нередко отступают от положений и правил, установленных законом и нормативными актами КР.

ГСФР добился заметной активизации межведомственного взаимодействия. Соглашения о взаимном сотрудничестве и предоставлении информации на сегодня заключены с целым рядом органов государственного управления КР. В том числе с Генеральной прокуратурой, МВД, Государственной службой финансовой полиции, Государственной службой по контролю наркотиков, Государственной кадровой службой, Государственной налоговой службой и Департаментом драгоценных металлов при министерстве финансов Кыргызской Республики.

Но даже достигнутый прогресс в деятельности ГСФР и развитии Национальной системы ПФТ/ОД не означают окончательного завершения периода их становления. Перед ГСФР стоят задачи укрепления ее технической составляющей, дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы в сфере ПФТ/ОД, обучения и подготовки профессиональных кадров, обучения сотрудников правоохранительной и судебной системы КР. Создания собственной учебной базы с последующим приданием ей статуса регионального учебного центра по финансовому мониторингу. Все эти задачи требуют особого внимания и технической поддержки со стороны международных организаций и финансовых институтов.

 

Информационная справка:

 

Масштабы легализация преступных доходов в отдельных странах мира достигают таких размеров, что вполне способны дестабилизировать финансовую систему государства. Незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, незаконная торговля оружием – международными организациями определены, как наиболее серьезные угрозы человечеству в 21 веке. Прибыли от этих преступлений в некоторых случаях сравнимы с ВВП целого государства. Легализация и реинвестирование в экономику страны таких денежных потоков несет в себе реальные возможности дестабилизации любой государственной финансовой системы.

ООН, Международный валютный фонд и Всемирный банк, Целевая группа по финансовым мероприятиям в области отмывания денег (ФАТФ), Евразийская группа по ПФТ/ОД (ЕАГ), группа «Эгмонт», Базельская группа по банковскому надзору и другие непрерывно работают над созданием и совершенствованием эффективных национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Начиная с 2005 года Кыргызстан вошел в международную систему противодействия финансированию терроризма и экстремизма и легализации преступных доходов. Первыми шагами нашего государства в этом направлении стало образование в сентябре 2005 года Службы финансовой разведки Кыргызской Республики и принятие в 2006 году Закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Кыргызстан является полноправным членом ЕАГ, ГСФР с мая 2009 года является членом международной группы «Эгмонт».

 

 

 

Пресс-служба ГСФР КР