Определение основного собственника

В рамках реализации проекта Международного валютного фонда (МВФ), Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики 23-24 мая проводит двухдневный семинар для сотрудников банковской сферы и микрофинансовых компаний.

Тема семинара: «Выполнение рекомендаций по определению основного собственника в бизнес отношениях».

 

Участие в семинаре принимают представители Национального банка КР, руководители отделов комплайнс-контроля 22 коммерческих банков, и 4 микрофинансовых компаний, а также сотрудники ГСФР КР.

 

В ходе семинара его участникам будут представлены презентации методов определения и непосредственной работы с основным собственником на примере Великобритании, представляет Шейн Ридел, и Швейцарии - Марк ван Тиль. Кроме того программа семинара предусматривает выполнение участниками практических заданий по разработке процедуры по определению и работе с основным собственником и др.

 

Определение основного собственника при проведении контроля банковских и небанковских финансовых операций является одним из действенных механизмов выявления их подозрительности в отношении ПФТ/ОД. Такие международные организации, как ФАТФ, Базельский комитет, Европейский союз, в принятой им 3-директиве, дают базовое определение понятию основной собственник. Участники данного семинара будут иметь возможность ознакомиться с точкой зрения международных организаций по этому вопросу.

 

В открытии семинара принимало участие руководство Государственной службы финансовой разведки КР.

 

Пресс-служба ГСФР